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物业并购尽调法务部分关注要点

公司基本情况、历史沿革及业务资质调查

  1. 公司设立情况,出资情况关注,通过验资报告、银行回单调查公司股东的出资是否及时到位、方式是否合法,是否存在出资不实等情况;
  2. 关注股权变更(增资、减资和转让)过程的合规合法性,通过工商底档查阅与公司股权变动相关的股东会有关文件、评估报告、审计报告、验资报告、增资协议、股权转让协议、工商变更登记文件等分析调查;
  3. 调查公司自然人持股的有关情况,关注其在公司的任职及其他投资情况,是否存在潜在股权纠纷;
  4. 关注股权代持,是否存在违法违规情况,是否存在潜在问题和风险隐患;
  5. 关注公司是否存在股权质押或其他争议而被冻结或被拍卖情况;
  6. 公司合法性关注,公司是否被列入经营异常名录或被列入严重违法失信企业名单(黑名单),公司是否遭受行政处罚。

物业并购尽调法务部分关注要点

公司治理架构及内部控制调查

  1. 公司章程的制定和修改过程是否履行了法定程序;
  2. 关注公司是否设立了三会一层,如存在,是否与现行《公司法》规定相符,如未设立,了解公司决策程序,决策流程及实际运行情况,对公司实际决策者有判断;
  3. 关注公司的重大决策是否符合公司章程的规定,特别是对外担保、重大投资、融资及经营决策等事宜是否经过公司相应程序,还是实际控制人直接决定;
  4. 公司是否存在相应的内部控制程序和制度,特别是对经营环节的流程是否有相应的控制措施,比如保洁维保运渣等外包单位或者物料耗材等供应商遴选过程、是招投标还是指定等。

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