物业并购尽调重点:股东资格

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关于物业收并购企业的尽调重点:股东资格

  1. 公司登记股东与实际股东不一致
  2. 公司的外方股东资格是否符合法律规定
  3. 拟议交易中股东资格是否满足特殊行业的法律规定
  4. 自然人设立的一人有限责任公司拥有多家一人有限责任公司
  5. 股东是否满足公务员法等相关法规的规定
  6. 股权质押可能造成股东变更
  7. 股权质押是否合法有效
  8. 公司的注册资本来源于集资入股
  9. 是否存在信托持股
  10. 是否存在代持股东
  11. 外商投资企业的中方股东是否为自然人
  12. 期权是否对拟议交易存在影响
  13. 实际控制人是否对拟议交易存在影响
  14. 职工持股会作为公司的股东(A股)
  15. 工会作为公司的股东(A股)
  16. 社团法人作为公司的股东(A股)
  17. 外商投资企业再投资是否符合有关产业政策
  18. 公司实际控制人存在竞业禁止情形
  19. 返程投资企业的境内自然人股东未办理境外投资外汇登记(75号文/37号文登记)

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